新金融

热点 搜索 活动
人行南京分行公布行政处罚信息!农业银行南京分行、苏州分行等多行遭处罚

来源:中国人民银行南京分行官网
2020-06-30 09:44:21
6月24日,中国人民银行南京分行发布行政处罚信息公示(2020.06.17)。

 

中国农业银行无锡分行、平安银行南通分行及2名银行从业人员、中国农业银行南京分行、中国农业银行苏州分行、苏州银行宿迁分行及2名银行从业人员位列其中。

(南银)罚字〔2020〕第18号

中国农业银行无锡分行违反清算管理规定,警告并处罚款50万元。

(南银)罚字〔2020〕第19号

平安银行南通分行未按规定履行客户身份识别义务、假币收缴程序不合规、未按规定报送账户资料和办理结算业务,警告并处罚款54.4万元。

崔恒国对反洗钱法违规行为负有责任,罚款2万元。

褚菲菲对反洗钱法违规行为负有责任,罚款2万元

(南银)罚字〔2020〕第20号

中国农业银行南京分行违反账户管理规定、未严格落实个人存款账户实名制、违规办理出金,警告并处罚款56.5万元。

(南银)罚字〔2020〕第21号

中国农业银行苏州分行未严格落实账户实名制管理和转账管理规定、违反账户管理规定,被警告并处罚款80万元。

(南银)罚字〔2020〕第22号

苏州银行宿迁分行提供与实际情况不符的统计报表、未按规定履行客户身份识别义务未按规定报送账户资料,警告并处罚款41万元。

王海云对反洗钱法违规行为负有责任,罚款1万元。

费云波对反洗钱法违规行为负有责任,罚款1万元。

来源:中国人民银行南京分行官网

责任编辑:zhangshenyu